Phụ nữ Houston gian lận để nhận gần 30.000 đô la từ khoản vay PPP, thú nhận tội

Nguồn ảnh：https://www.fox26houston.com/news/houston-woman-committed-fraud-to-get-nearly-30k-in-ppp-loans-pleads-guilty

Một phụ nữ ở Houston đã thừa nhận đã gian lận để nhận gần 30,000 đô la vay từ chương trình PPP

Houston, Texas – Một phụ nữ từ thành phố Houston đã thừa nhận tội kết án vì đã gian lận và lừa đảo để nhận được gần 30,000 đô la từ Chương trình Bảo lãnh cho việc Tiếp tục Lương (PPP). Điều này đã được thông báo bởi Công tố viên Thẩm phán Ryan K. Patrick hôm thứ Hai.

Susan, 37 tuổi, từng gửi đơn xin vay từ chương trình PPP, giữa đợt khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau đó, bà đã bị bắt vì các hành vi gian lận trong việc xác minh thông tin và sử dụng tài liệu giả để gian lận trong quá trình vay tiền.

Theo báo cáo từ Cục Chống gian lận FBI của Texas, Susan đã gửi đơn xin vay với thông tin giả mạo, bao gồm thu nhập và số nhân viên của công ty. Cùng với đó, bà cũng đã sử dụng giấy tờ giả để chứng minh rằng mình có quyền nhận khoản vay từ chương trình PPP.

Sau khi đơn xin vay của Susan được chấp nhận, ngân hàng đã chuyển khoản gần 30,000 đô la vào tài khoản của bà. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã phát hiện ra hành vi gian lận của bà và đã bắt giữ Susan vì hành vi phạm tội.

Nếu được kết án, Susan có thể đối mặt với án tù tới 30 năm và một khoản tiền phạt lên đến 1 triệu đô la. Vụ việc này đang được tiếp tục điều tra để xác định có thêm các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến vụ án.

Chương trình PPP được thiết lập vào năm 2020 để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong lúc khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều vụ lừa đảo và gian lận đã xảy ra trong quá trình vay vốn từ chương trình này. Các nhà chức trách đang nỗ lực để lựa chọn và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ tiền của người đóng thuế và duy trì tính minh bạch của chương trình này.