Người đàn ông San Diego phải trả lại gần 3 triệu đô la đã nhận từ các khoản vay trong đại dịch sau khi thừa nhận tội.
Thanh Vo
3 min read
Nguồn ảnh：https://timesofsandiego.com/crime/2023/11/16/san-diego-man-must-re-pay-nearly-3m-obtained-in-pandemic-loans-after-guilty-plea/
Một người đàn ông ở San Diego phải trả lại gần 3 triệu đô la mà ông đã nhận từ các khoản vay trong thời đại đại dịch sau khi thừa nhận tội.
Theo Times of San Diego, người đàn ông này tên là Stephen P., đã được kết án vì lừa đảo trong việc xin vay tiền từ Chính phủ Liên bang thông qua chương trình vay trợ cấp COVID-19.
Thủ phạm đã rơi vào công tác kiểm tra sau khi một công ty phân tích nguồn gốc doanh nghiệp kiểm tra các đơn xin vay của ông. Nhờ sự nghi ngờ từ phía công ty, việc lừa đảo nhanh chóng được phát hiện.
Theo tin tức nêu rõ, Stephen đã xin vay 6 triệu đô la từ một số công ty thông qua các đơn xin trực tuyến, bằng cách giả mạo thông tin cần thiết, bao gồm giả danh chủ sở hữu doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng.
Trong cuộc trả lời tại tòa án, Stephen đã thừa nhận tội bất hợp pháp chiếm đoạt tài sản và lừa đảo. Bị cáo đã ghi nhận tất cả các khoản vay được chuyển vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân.
Qua việc đánh giá các chứng cứ, tòa án đã tiến hành xác định và yêu cầu Stephen trả lại số tiền hợp pháp gần 3 triệu đô la mà ông đã chiếm đoạt từ các khoản vay. Ngoài việc bồi thường, người đàn ông này cũng sẽ phải đối mặt với một án phạt có thể lên đến 20 năm tù giam và một khoản tiền phạt nề nếp.
Theo FBI, diễn biến vi phạm chương trình vay trợ cấp COVID-19 đã trở thành hiện tượng trên toàn quốc. Hành vi lừa đảo đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế cũng như tiền bạc của các nguồn trợ cấp nhằm giúp đỡ những người thiệt hại trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh.
