Ủy Ban Đạo Đức Los Angeles Buộc Tội Nhà Phát Triển Bất Động Sản Samuel Leung Vi Phạm Luật Tài Chính Vận Động

Nguồn ảnh：https://www.latimes.com/california/story/2024-09-07/l-a-real-estate-developer-accused-of-444-violations-of-campaign-fundraising-laws

Ủy ban Đạo đức Los Angeles đã cáo buộc nhà phát triển bất động sản Samuel Leung đã vi phạm 444 quy định của luật tài chính vận động của thành phố, bao gồm cả những điều cấm việc rửa tiền trong chiến dịch.

Cơ quan này trong một hồ sơ được công bố vào thứ Sáu đã xác định rằng ‘có lý do khả dĩ để tin rằng’ giữa năm 2009 và 2015, Leung đã hoàn trả cho các nhà tài trợ chiến dịch vi phạm luật thành phố và vượt quá các giới hạn cho các đóng góp chính trị.

Leung đã là tâm điểm của một cuộc điều tra của The Times vào năm 2016, khi đã tiết lộ một mạng lưới rộng lớn các cá nhân và công ty có liên quan đến ông đã thực hiện các khoản đóng góp chính trị tổng cộng hơn 600,000 đô la trong khi các nhà lãnh đạo thành phố đang xem xét dự án căn hộ 352 đơn vị do ông đề xuất, được biết đến với tên gọi Sea Breeze.

Khi các phóng viên của The Times liên hệ với những nhà tài trợ đó, một số đã phủ nhận việc thực hiện các khoản đóng góp hoặc cho biết họ không nhớ đã thực hiện chúng.

The Times đã báo cáo rằng ‘mô hình đóng góp từ những nguồn không thể tin tưởng, một số người trong số họ khẳng định không biết về các khoản đóng góp được thực hiện dưới tên của họ, cho thấy một nỗ lực nhằm vượt qua các luật tài chính vận động được thiết kế để làm cho việc quyên góp chính trị trở nên minh bạch với công chúng.’

Sea Breeze, nằm ở khu Harbor Gateway của Los Angeles, đã được Hội đồng Thành phố phê duyệt vào năm 2015.

Dự án đã mở cửa vài năm trước dưới tên mới là Seacrest.

Báo cáo của The Times đã kích hoạt các cuộc điều tra bởi cả Ủy ban Đạo đức và Văn phòng Biện lý Hạt L.A., cơ quan đã đệ đơn kiện chống lại Leung.

Vào năm 2020, ông đã nhận tội âm thầm thông đồng với việc rửa tiền trong chiến dịch.

Ông đã bị tuyên án 5 năm tù treo và 500 giờ phục vụ cộng đồng.

Vào thời điểm đó, Leung cũng đã đồng ý trả khoản bồi thường chưa xác định cho thành phố.

Trong hồ sơ được công bố vào thứ Sáu, các quan chức của Ủy ban Đạo đức cho biết cuộc điều tra của họ bắt đầu với mạng lưới các nhà tài trợ được The Times xác định và mở rộng để bao gồm các nhà tài trợ chính trị khác.

Ủy ban cho biết họ đã tìm thấy ‘bằng chứng rộng rãi’ cho thấy ít nhất 66 nhà tài trợ đã thực hiện các khoản đóng góp mà ‘đã được hoàn trả trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc bị trả tiền hoàn toàn’ bởi Leung.

Hơn 400 khoản đóng góp cho các ủy ban chính trị do các chính trị gia địa phương tạo ra hoặc cho họ đã được ghi nhận từ những nhà tài trợ đó, theo hồ sơ được công bố vào thứ Sáu.

Los Angeles cấm các nhà tài trợ thực hiện các khoản đóng góp mang tên giả – những đóng góp được ghi nhận cho một người nhưng trên thực tế được tài trợ bởi người khác.

Luật này được thiết kế để ngăn cản những người đóng góp vượt qua giới hạn quyên góp chính trị của thành phố.

Nó cũng cung cấp sự rõ ràng về nguồn gốc thực sự của các khoản đóng góp chính trị.

Hồ sơ của Ủy ban Đạo đức tuyên bố rằng Leung đã ‘hoàn trả hoặc gây ra việc hoàn trả’ cho hơn 400 khoản đóng góp cho các ủy ban chính trị – cả chiến dịch và tài khoản quan chức – vượt quá giới hạn đóng góp tổng cộng hơn 210,000 đô la.

‘Bằng chứng cho thấy… Leung đã trực tiếp yêu cầu và hoàn trả các khoản đóng góp từ gia đình, một số cá nhân làm việc cho ông, và các thành viên gia đình của những cá nhân làm việc cho ông,’ ủy ban cho biết trong hồ sơ dài 148 trang, đã trình bày chi tiết về các khoản đóng góp.

Một luật sư của Leung đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Leung cũng đã tham gia vào việc hoàn trả tám khoản đóng góp tổng cộng 80,000 đô la cho một ủy ban chi tiêu độc lập không có giới hạn về kích thước của mỗi khoản đóng góp mà nó nhận được, theo cáo buộc.

Trong vài tuần tới, ủy ban Đạo đức gồm năm thành viên sẽ chọn một sĩ quan điều tra cho một cuộc điều trần hành chính.

Các ủy viên sau đó sẽ xác định xem liệu các vi phạm bị cáo buộc có xảy ra hay không và nếu có, hình phạt của Leung sẽ là gì.

Theo ủy ban, hình phạt tối đa là 5,000 đô la mỗi vi phạm hoặc gấp ba lần số tiền mà đã được đóng góp hoặc báo cáo không đúng, tùy theo số nào lớn hơn.