Con trai một quan chức chính phủ Ecuador nhận tội trong vụ hối lộ quốc tế 16,5 triệu USD

Nguồn ảnh：https://therealdeal.com/miami/2024/11/14/miami-condos-offices-pop-up-in-odebrecht-bribes-case/

Con trai của một cựu quan chức chính phủ Ecuador đã nhận tội liên quan đến một vụ án hối lộ quốc tế trị giá 16,5 triệu USD, dẫn đến việc chuyển tiền vào các căn hộ ở Miami-Dade County, một tòa nhà văn phòng và các tài sản khác.

John Christopher Polit đã chuyển hướng tiền hối lộ mà cha anh, Carlos Ramon Polit Faggioni, đã thu được trong thời gian giữ chức comptroller general của Ecuador.

Theo các công tố viên liên bang tại Miami và các hồ sơ tòa án, số tiền này đã chảy vào bất động sản và doanh nghiệp ở Nam Florida, chẳng hạn như các nhà hàng và một tiệm giặt là.

Polit, 43 tuổi, đã nhận tội với một cáo buộc âm mưu rửa tiền.

Anh ta sẽ bị tuyên án vào ngày 30 tháng 1 và đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù.

Lời nhận tội của Polit diễn ra sau khi cha anh, 73 tuổi, bị buộc tội bởi một bồi thẩm đoàn nhất trí vào tháng 4 liên quan đến vụ án hối lộ có liên quan đến tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht và các công ty bảo hiểm thuộc sở hữu nhà nước Ecuador.

Tháng trước, Polit Faggioni đã bị tuyên án 10 năm tù.

Các vụ án của gia đình Polit chính là hệ quả mới nhất từ vụ bê bối lớn của Odebrecht.

Công ty này, cung cấp các dịch vụ hạ tầng, kỹ thuật, xây dựng và nhiều dịch vụ khác trên toàn cầu, đã nhận tội vào năm 2016 vì đã chi gần 800 triệu USD cho các quan chức chính phủ cao cấp ở 12 quốc gia, chủ yếu ở Mỹ Latinh, để hưởng lợi cho các dự án của mình.

Odebrecht và công ty hóa dầu Brazil Braskem, đồng sở hữu bởi Odebrecht, đã đồng ý vào năm 2016 trả tổng cộng 3,5 triệu USD để giải quyết các cáo buộc.

Các luật sư của cha con Polit đã không kịp phản hồi yêu cầu bình luận.

Từ năm 2010 đến 2018, Polit Faggioni đã nhận khoảng 16 triệu USD từ Odebrecht để sử dụng vị trí của mình trong chính quyền nhằm ngăn chặn hoặc xóa bỏ các khoản phạt mà Odebrecht phải chịu trên các dự án ở Ecuador, theo một bản tường trình sự thật được ký tháng trước bởi John Polit.

Polit Faggioni đã giữ chức comptroller general của Ecuador, một vị trí được tạo ra để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các quỹ công của Ecuador, từ năm 2007 đến 2017.

Trong một trường hợp, con trai ông đã giúp chuyển hướng một phần của 4,1 triệu USD mà cha ông nhận từ Odebrecht vào năm 2014 qua các tài khoản ngân hàng Panama và Nam Florida, theo bản tường trình sự thật cho biết.

Vào năm 2015, Polit Faggioni đã sử dụng vị trí của mình để tác động đến một cựu chủ tịch của hãng bảo hiểm nhà nước Ecuador Seguros Sucre để cấp một hợp đồng cho một đồng phạm không xác định, theo bản tường trình sự thật.

Người đồng phạm này sau đó đã chuyển 510.000 USD vào một tài khoản ở Nam Florida do Polit kiểm soát.

Polit đã chuyển một phần tiền hối lộ từ Odebrecht vào việc mua một tòa nhà văn phòng bốn tầng rộng 13.000 mét vuông có giá 2,6 triệu USD vào năm 2016 tại 1900 Southwest 22nd Street, Miami, theo bản tường trình sự thật cho biết.

Tài sản này đã được mua qua một công ty TNHH do một thực thể có liên quan đến một thành viên trong gia đình Polit quản lý, theo tài liệu.

Vào tháng 9, thẩm phán Kathleen Williams đã ban hành lệnh tạm thời tịch thu tòa nhà trong vụ án Polit Faggioni.

Chính phủ Hoa Kỳ đang thúc đẩy để tịch thu tổng cộng 16,5 triệu USD từ cha con Polit, theo các hồ sơ tòa án.

Theo thỏa thuận nhận tội của mình, Polit đồng ý có thể tịch thu sáu tài sản như là “tài sản thay thế”.

Thông thường, các tài sản “thay thế” được sử dụng nếu chính phủ không thể thu hồi toàn bộ số tiền mà họ đang tìm cách thu hồi bằng tiền mặt hoặc các tài sản khác.

Bất động sản “thay thế” bao gồm một căn hộ tại mỗi Merrick Manor tại 301 Altara Avenue ở Coral Gables, Rise tại Brickell City Centre, và The Gates tại Doral ở 11438 Northwest 62nd Terrace, theo thỏa thuận nhận tội.

Nó cũng bao gồm một tòa nhà hỗn hợp dân cư hai tầng rộng 8.300 mét vuông tại 1820 Southwest Third Avenue và một tòa nhà bán lẻ một tầng rộng 5.500 mét vuông tại 1830 Southwest Third Avenue ở Miami.

Hồ sơ cho thấy các tài sản này thuộc sở hữu của các công ty TNHH do một thực thể có liên quan đến một thành viên gia đình Polit quản lý.

Căn hộ Gates tại Doral thuộc sở hữu của Polit và vợ anh, theo hồ sơ.

Các công tố viên ban đầu đã thúc đẩy để tịch thu căn hộ Merrick Manor trong vụ án Polit Faggioni.

Tuy nhiên, một bồi thẩm đoàn trong vụ án đó đã xác định vào tháng 4 rằng căn hộ này không liên quan đến vụ hối lộ được cáo buộc, theo phán quyết của bồi thẩm đoàn.

Hiện chưa rõ liệu có mối liên hệ nào giữa các tài sản “thay thế” còn lại với vụ hối lộ được cáo buộc hay không.

Trong các phiên tòa và tài liệu, luật sư của Polit đã tìm cách tách dần anh khỏi vụ bê bối hối lộ Odebrecht, lập luận rằng những tội phạm thực sự là các giám đốc công ty cũ đã ký các thỏa thuận không truy tố với chính phủ Hoa Kỳ để làm chứng chống lại Polit, theo báo Miami Herald đưa tin.

Trước đó, các luật sư của Polit Faggioni đã lập luận rằng con số 16,5 triệu USD là “rất phóng đại” và mô tả ông là một “người cha thương con”.

Tháng trước, Polit Faggioni đã nộp đơn kháng cáo về bản án 10 năm của ông.