Môi giới bất động sản Miami Roman Sinyavsky đối mặt án tù do rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt

Nguồn ảnh：https://www.bisnow.com/south-florida/news/commercial-real-estate/miami-real-estate-broker-pleads-guilty-to-money-laundering-scheme-with-russian-oligarchies-127602

Môi giới bất động sản Miami, Roman Sinyavsky, đang đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù giam sau khi ông đã nhận tội vào thứ Năm vừa qua về một kế hoạch rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến các căn hộ hạng sang mà hai công dân Nga sở hữu.

Căn hộ tại Ritz-Carlton Bal Harbour, nơi hai đơn vị đã bị Bộ Tư pháp tịch thu tuần trước.

Sinyavsky đã đồng ý tịch thu 182.000 USD từ lợi nhuận ông kiếm được từ những bất động sản này và trả hơn 1 triệu USD tiền phạt dân sự sau khi thừa nhận rằng ông đã quản lý, cho thuê và bán hai căn hộ tại Ritz-Carlton Bal Harbour, 10295 Collins Ave., thay mặt cho hai oligarch Nga Viktor Perevalov và Valerie Abramov, theo các tuyên bố và tài liệu từ Bộ Tư pháp và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính.

Hai công dân Nga này đã bị cấm sở hữu tài sản tại Hoa Kỳ kể từ năm 2018 khi họ bị trừng phạt liên quan đến việc sở hữu công ty xây dựng Nga VAD, AO, đã xây dựng một con đường ở khu vực Crimea bị Nga chiếm đóng tại Ukraine.

Tin nhắn văn bản được tiết lộ trong bản công bố của OFAC cho thấy Sinyavsky, người đã thành lập Family International Realty LLC vào năm 2002, đã làm việc với Perevalov và Abramov trước khi họ bị trừng phạt và đã giúp họ lén lút xử lý các khoản đầu tư của mình để cố gắng tránh bị tịch thu.

Sinyavsky đã cảnh báo Abramov trong một tin nhắn văn bản rằng, “Sẽ sớm bị cấm giao dịch với bạn…Tôi đã nói chuyện với những người biết về vấn đề này ở đây.”

Perevalov đã mua các căn hộ số 1616 và 1617 tại Ritz-Carlton vào năm 2008 nhưng đã chuyển nhượng cho một công ty TNHH vào năm 2018, đăng ký dưới tên một trong những đứa trẻ của ông, người khi đó còn là trẻ vị thành niên. Sinyavsky sau đó đã được trả tiền để cho thuê các căn hộ này như cho thuê hạng sang trong suốt năm năm, tạo ra hơn 840.000 USD doanh thu, theo thỏa thuận.

Ông cũng đã gọi điện cảnh báo Perevalov về các lệnh trừng phạt, theo thông tin từ bản công bố.

Bộ Tư pháp vào tháng Hai đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự các căn hộ số 1616 và 1617 tại Ritz-Carlton Bal Harbour, nhưng danh tính của người môi giới đã cho phép họ tránh lệnh trừng phạt chưa từng được tiết lộ trước đó.

Bộ Tư pháp hồi tuần trước đã tịch thu quyền sở hữu của hai căn hộ này, mà họ cho biết có giá trị tổng cộng 1,8 triệu USD. Các quan chức OFAC đã viết rằng tài sản này đã được mua và duy trì bằng các khoản tiền liên quan đến rửa tiền và tham nhũng.

“Hành vi liên quan đến trường hợp này nhấn mạnh vai trò của những người giữ cửa — bao gồm các nhà môi giới, cố vấn đầu tư, luật sư, và các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp và trú ẩn — có thể đóng vai trò trong việc giúp đỡ việc tránh lệnh trừng phạt,” thông cáo của OFAC cho biết.

Abramov đã thuê Sinyavsky để bán căn hộ Miami của ông, căn hộ này đã được chuyển sang một công ty TNHH do vợ ông kiểm soát sau khi bị trừng phạt. Người môi giới đã bán tài sản này cho một người mua bằng tiền mặt với giá 1,2 triệu USD vào năm 2019.

Tổng cộng, Sinyavsky đã thu được hơn 182.000 USD từ hoa hồng và doanh thu từ công việc của ông với các oligarch.

Sinyavsky đã làm môi giới bất động sản tại khu vực Miami trong gần 30 năm, tập trung vào các khu vực như Sunny Isles Beach, Bal Harbour và Miami Beach, theo một phiên bản lưu trữ của trang web của ông, đã bị gỡ bỏ kể từ khi ông nhận tội.

“Roman đã làm việc với mọi loại khách hàng, từ những người mua nhà lần đầu đến các nhà đầu tư nước ngoài. Ông đã làm việc với nhiều nhà phát triển nổi bật tại South Florida, từ Jorge Perez của Related Group đến Gil Dezer của Dezer Development,” trang web trước đây cho biết. “Ông đã thiết lập mối quan hệ với các nhà môi giới và đại lý trên toàn South Florida, cho phép tiếp cận danh sách ưu tiên qua lại. Roman có kinh nghiệm phong phú trong các khách sạn căn hộ, bao gồm cả các cư dân tư nhân trong Ritz Carlton, St. Regis, W, 1Hotel, v.v.”