Phuong Nguyen 
Nguồn ảnh：https://www.local10.com/news/local/2025/03/10/colombian-american-entrepreneur-based-in-miami-admits-to-defrauding-feds-in-2-plea-deals/
MIAMI – Doanh nhân người Colombia-Mỹ đứng sau một công ty máy bán hàng tự động tại Hạt Miami-Dade, từng bị kiện bởi Alonzo Mourning, đã thừa nhận lừa đảo chính phủ liên bang trong khuôn khổ hai thỏa thuận nhận tội ở Florida và Texas, theo các hồ sơ đã cho thấy.
Gilda Rosenberg, 60 tuổi, sinh ra ở Cali và đang sống tại Miami-Dade, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang vào thứ Hai liên quan đến một âm mưu trốn thuế.
Các nhà điều tra liên bang ước tính rằng bà và gia đình bà đã giấu khoảng 90 triệu USD tại Andorra, Israel, Panama và Thụy Sĩ, theo thông tin từ công tố viên.
Các hồ sơ tòa án cho thấy Rosenberg từng là khách hàng của Credit Suisse Group AG, nay là UBS Group AG, một ngân hàng liên quan đến một thỏa thuận nhận tội vào năm 2014 bao gồm việc trả 2,6 tỷ USD sau khi thừa nhận đã hỗ trợ các nhà đầu tư Mỹ giấu tiền trước Sở Thuế vụ Hoa Kỳ.
Các công tố viên liên bang ở Miami đã cáo buộc rằng các thành viên trong gia đình Rosenberg đã duy trì các tài khoản offshore kể từ những năm 1970 trước khi bà và hai người thân tham gia vào việc trốn thuế ở Mỹ.
Rosenberg đã nhận bằng cử nhân và thạc sĩ từ Wellesley College và Đại học Miami.
Năm 1983, bà thành lập Gilly Vending, một công ty Florida với kho hàng ở Miami Gardens.
Theo các công tố viên, bà đã trở thành người ký tên được ủy quyền trên một số tài khoản của gia đình mình vào cuối những năm 1990 trước khi họ “hợp nhất tài sản” của mình bằng cách sử dụng các tài khoản tại Credit Suisse ở Thụy Sĩ và Vương quốc Anh vào đầu những năm 2000.
Theo các công tố viên, Credit Suisse đã đóng các tài khoản vào năm 2013 và gia đình bà đã chuyển tài sản đến các tài khoản mới tại Bank Leumi ở Israel, Union Bancaire Privée (UBP), PKB Privat Bank SA ở Thụy Sĩ và một ngân hàng ở Andorra.
Các nhà điều tra liên bang đã báo cáo rằng Rosenberg là chủ sở hữu của các tài khoản tại UBP và ngân hàng Andorra và trong tài liệu mở tài khoản, bà đã tuyên bố mình là cư dân Colombia, không phải công dân Mỹ.
Các hồ sơ cho thấy một đảng viên Đảng Cộng hòa đã đăng ký sống ở Golden Beach và sở hữu một căn hộ ở Aventura.
Các công tố viên khẳng định rằng “vào khoảng” năm 2017, Rosenberg và gia đình đã chia sẻ tài sản bằng cách làm cho nó “xuất hiện” như thể bà và một người thân “tặng” tài sản cho một người khác đã từ bỏ quốc tịch Mỹ của mình và cũng “tạo ra hồ sơ cho vay và đầu tư giả”.
Năm 2019, Gilly Vending đã gây chú ý khi một thẩm phán tòa dân sự đã ra phán quyết công ty của Rosenberg phải trả cho Mourning khoảng 590.000 USD sau khi ngôi sao NBA này đệ đơn kiện vì không được thanh toán cho một thỏa thuận năm 2015 khiến ông trở thành đại diện cho chương trình máy bán hàng lành mạnh của công ty.
Sau khi các công tố viên liên bang khởi kiện chống lại bà vào năm ngoái tại Texas, Rosenberg đã thừa nhận trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội rằng bà đã cấu kết lừa đảo Cục Dịch vụ Trao đổi Quân đội và Không quân, cơ quan chính phủ có máy bán hàng tại các cơ sở của Quân đội, Không quân và Lực lượng Không gian Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Các nhà điều tra đã cáo buộc Rosenberg “làm và trình bày các báo cáo giả … để tránh trả đầy đủ các khoản hoa hồng theo hợp đồng yêu cầu”.
Trong khi đó, tại tòa án liên bang Miami, trong khuôn khổ một thỏa thuận nhận tội khác, các công tố viên đã báo cáo rằng Rosenberg đã thừa nhận đã nộp tờ khai thuế từ năm 2010 đến 2017 mà không bao gồm hơn 5,5 triệu USD thu nhập bà đã kiếm được từ các tài sản tại UBP, gây ra khoản thua lỗ thuế 1,9 triệu USD cho IRS.
Các công tố viên cho biết Đơn vị Tội phạm Tài chính Quốc tế của Sở Điều tra Hình sự IRS vẫn đang điều tra vụ việc và quá trình tuyên án Rosenberg trong vụ án Miami dự kiến vào ngày 30 tháng 5.
