Môi giới bất động sản Miami nhận tội vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và rửa tiền

Nguồn ảnh：https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/miami-based-real-estate-broker-pleads-guilty-conspiracy-violate-russia-ukraine

MIAMI – Môi giới bất động sản Roman Sinyavsky đã nhận tội hôm nay vì tham gia vào một âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách thực hiện các giao dịch liên quan đến các tài sản bị phong tỏa thuộc sở hữu của hai ông trùm Nga bị trừng phạt, Viktor Perevalov và Valeri Abramov.

Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã trừng phạt các ông Perevalov và Abramov vì hành vi bao gồm việc sở hữu và điều hành công ty xây dựng VAD, AO, có trụ sở tại Nga, chịu trách nhiệm xây dựng Đường cao tốc Tavrida trong khu vực Crimea bị chiếm giữ của Ukraine.

Perevalov đã bị OFAC chỉ định một lần nữa vào tháng 12 năm 2024 do hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của nền kinh tế Nga.

Như được mô tả trong các tài liệu tại tòa án, từ khoảng tháng 1 năm 2018 đến khoảng tháng 3 năm 2023, Sinyavsky đã thông đồng với những người khác để vi phạm Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách duy trì, chuyển nhượng, bán và cho thuê một số căn hộ sang trọng tại khu vực Miami mà Perevalov và Abramov sở hữu, cũng như thu thập, chia sẻ và sử dụng các khoản thu nhập để duy trì các tài sản này.

Sinyavsky phải đối mặt với mức án tối đa là năm năm tù giam. Một thẩm phán của tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ án phạt nào sau khi xem xét Hướng dẫn Tòa án Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác.

Theo thỏa thuận nhận tội, Sinyavsky đã đồng ý tịch thu số tiền ông nhận được từ âm mưu này tổng cộng là 182,442.45 USD.

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, Hoa Kỳ đã nộp một đơn kiện tịch thu dân sự tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam Florida, cáo buộc rằng hai căn hộ sang trọng của Perevalov thuộc diện tịch thu dựa trên các giao dịch bất hợp pháp.

Vào ngày 6 tháng 1, tòa án đã ra lệnh tịch thu 1.8 triệu USD đại diện cho các khoản thu từ việc bán các tài sản đó. Tài sản của Abramov đã được bán vào tháng 6 năm 2018.

Đồng thời với thỏa thuận nhận tội hôm nay, OFAC đã công bố một thỏa thuận riêng với Sinyavsky và công ty bất động sản của ông, Family International Realty LLC, liên quan đến một quy trình song song liên quan.

Theo điều khoản của thỏa thuận đó, Sinyavsky và công ty của ông đã đồng ý trả một khoản tiền phạt dân sự khoảng 1,076,923 USD.

Do việc tịch thu mà Sinyavsky đã đồng ý liên quan đến thỏa thuận nhận tội hôm nay, OFAC sẽ ghi có số tiền tịch thu vào khoản tiền phạt dân sự của mình.

Báo cáo bởi Công tố viên Hoa Kỳ Markenzy Lapointe cho Quận phía Nam Florida; Cục Phó Trợ lý Bộ trưởng Brent S. Wible, người đứng đầu Bộ Tư pháp về Tội phạm; Trợ lý Bộ trưởng Matthew G. Olsen của Bộ Tư pháp về Lực lượng An ninh Quốc gia; và Đặc vụ phụ trách Jeffrey B. Veltri của Văn phòng FBI Miami.

Văn phòng FBI Miami đang điều tra vụ việc với sự trợ giúp của Sở Cảnh sát Sunny Isles Beach. Văn phòng Quốc tế của Bộ Tư pháp cũng đã cung cấp sự hỗ trợ quý giá.

Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Eli Rubin cho Quận phía Nam Florida, các luật sư truy tố Sinan Kalayoglu và Lindsay Gorman của Phòng Rửa tiền và Thu hồi tài sản của Bộ Tư pháp Criminal Division, và Luật sư truy tố Joshua E. Kurland của Phòng Chống gián điệp và Kiểm soát xuất khẩu của Bộ Tư pháp cũng đang đảm nhiệm vụ án này.

Điều tra đã được phối hợp thông qua Task Force KleptoCapture của Bộ Tư pháp, một nhóm công lực liên cơ quan được thành lập nhằm thực thi các lệnh trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp kinh tế do Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh và đối tác nước ngoài, áp đặt kể từ năm 2014 để phản ứng lại sự xâm lược quân sự không được khiêu khích của Nga vào Ukraine.

Được Bộ trưởng Tư pháp công bố vào ngày 2 tháng 3 năm 2022, và dưới sự lãnh đạo của Văn phòng Phó Bộ trưởng Tư pháp, nhóm này sẽ tiếp tục tận dụng tất cả các công cụ và quyền hạn của bộ để chống lại những nỗ lực né tránh hoặc làm suy yếu những hành động tập thể mà chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện nhằm đối phó với sự gây hấn quân sự của Nga.